（圖為會議現場）

　　本網訊 3月22日，集團公司在南郊賓館召開第一屆董事會第一次會議。董事長卜昌森主持會議并做重要講話。副董事長李希勇，外部董事王和先、李新常、董丕久、溫燕明，外部董事、財務總監劉德華出席會議。
　　會議首先審議通過了山東能源集團有限公司《董事會議事規則》（草案）、《總經理工作細則》（草案）、《〈董事會戰略委員會工作細則〉、〈董事會提名委員會工作細則〉、〈董事會薪酬與考核委員會工作細則〉、〈董事會風險管理與審計委員會工作細則〉》（草案）、《董事會秘書工作規則》（草案），以及《關于人事任免的有關議案》。
　　卜昌森在會上做重要講話，并重點就加強董事會建設提出要求。要統一思想，凝聚共識。董事會作為山東能源集團的決策機構，承擔著管方向、謀全局、抓大事的重要職責，工作質量和決策水平將直接關系到山東能源集團長遠發展大計。要把思想認識統一到省委、省政府和省國資委的重大決策部署上來，把力量凝聚到把山東能源集團建設成為國際化、現代化大型能源集團的目標任務上來，本著對山東能源集團20萬員工高度負責的態度，進一步增強大局意識、責任意識、創新意識、發展意識和風險意識，進一步增強緊迫感和使命感，凝心聚力，干事創業，不辱使命，不負重托，努力開創能源集團各項工作的新局面。
　　要發揚民主、集中智慧。堅持把民主的精神、民主的理念和民主的作風貫穿到董事會工作的全過程，體現到董事會工作的各個方面、各個環節，開誠布公、敞開言路、集思廣益、創造條件、提供舞臺，最大限度地調動方方面面的積極性、主動性、創造性，努力把智慧和力量凝聚起來，形成推動各項決策程序化、民主化、科學化的強大合力。
　　要理順機制，規范運作。堅持高起點定位、高標準謀劃，妥善處理好董事會、黨委會、監事會和經理層之間的關系，建立科學的決策、執行、監督流程，確保董事會科學決策，黨委會有效融入，經理班子高效執行，監事會有力監督，形成各負其責、協調運作、有效制衡的公司治理機制。
　　要恪(ke)盡(jin)職守(shou)，盡(jin)職盡(jin)責(ze)。全(quan)(quan)面客觀地(di)(di)認識企(qi)業現狀，辯證(zheng)地(di)(di)分(fen)析存在(zai)的(de)問(wen)題和矛盾，以全(quan)(quan)新的(de)視角(jiao)來審視企(qi)業，在(zai)更(geng)高(gao)的(de)層面來思考問(wen)題，用更(geng)高(gao)的(de)境界(jie)來推進(jin)工作(zuo)(zuo)，勇挑重擔，敢(gan)于擔當(dang)，積(ji)極作(zuo)(zuo)為(wei)，充分(fen)發揮優勢(shi)，盡(jin)快補齊(qi)短板(ban)，迅速開創各項(xiang)工作(zuo)(zuo)的(de)全(quan)(quan)新局(ju)面。

（董事長卜昌森(sen)主持會議(yi)并作重要講話） 

（副(fu)董事長(chang)李希(xi)勇出(chu)席(xi)會議(yi)）

（外部董事王和(he)先出席會議）

（外部董事李新常出席會(hui)議） 

（外(wai)部董(dong)事董(dong)丕久出席會議(yi)）

（外部董(dong)事(shi)溫燕明出席會(hui)議(yi)）

（外部董事、財務總監劉德華出席會議）