（圖為會議現場）

　　本網訊 3月22日，集團公司在南郊賓館召開第一屆董事會第一次會議。董事長卜昌森主持會議并做重要講話。副董事長李希勇，外部董事王和先、李新常、董丕久、溫燕明，外部董事、財務總監劉德華出席會議。
　　會議首先審議通過了山東能源集團有限公司《董事會議事規則》（草案）、《總經理工作細則》（草案）、《〈董事會戰略委員會工作細則〉、〈董事會提名委員會工作細則〉、〈董事會薪酬與考核委員會工作細則〉、〈董事會風險管理與審計委員會工作細則〉》（草案）、《董事會秘書工作規則》（草案），以及《關于人事任免的有關議案》。
　　卜昌森在會上做重要講話，并重點就加強董事會建設提出要求。要統一思想，凝聚共識。董事會作為山東能源集團的決策機構，承擔著管方向、謀全局、抓大事的重要職責，工作質量和決策水平將直接關系到山東能源集團長遠發展大計。要把思想認識統一到省委、省政府和省國資委的重大決策部署上來，把力量凝聚到把山東能源集團建設成為國際化、現代化大型能源集團的目標任務上來，本著對山東能源集團20萬員工高度負責的態度，進一步增強大局意識、責任意識、創新意識、發展意識和風險意識，進一步增強緊迫感和使命感，凝心聚力，干事創業，不辱使命，不負重托，努力開創能源集團各項工作的新局面。
　　要發揚民主、集中智慧。堅持把民主的精神、民主的理念和民主的作風貫穿到董事會工作的全過程，體現到董事會工作的各個方面、各個環節，開誠布公、敞開言路、集思廣益、創造條件、提供舞臺，最大限度地調動方方面面的積極性、主動性、創造性，努力把智慧和力量凝聚起來，形成推動各項決策程序化、民主化、科學化的強大合力。
　　要理順機制，規范運作。堅持高起點定位、高標準謀劃，妥善處理好董事會、黨委會、監事會和經理層之間的關系，建立科學的決策、執行、監督流程，確保董事會科學決策，黨委會有效融入，經理班子高效執行，監事會有力監督，形成各負其責、協調運作、有效制衡的公司治理機制。
　　要(yao)恪盡(jin)職守，盡(jin)職盡(jin)責(ze)。全面(mian)客觀(guan)地認識企(qi)業(ye)(ye)現狀，辯(bian)證地分(fen)析存(cun)在的(de)(de)(de)問(wen)題和(he)矛盾，以(yi)全新的(de)(de)(de)視角來(lai)審(shen)視企(qi)業(ye)(ye)，在更高(gao)的(de)(de)(de)層面(mian)來(lai)思考問(wen)題，用(yong)更高(gao)的(de)(de)(de)境界來(lai)推進工作，勇挑重(zhong)擔(dan)，敢于擔(dan)當(dang)，積極作為，充分(fen)發揮優勢，盡(jin)快補齊短板(ban)，迅速開創各項工作的(de)(de)(de)全新局面(mian)。

（董(dong)事長卜昌(chang)森主持會議并作重(zhong)要(yao)講(jiang)話(hua)） 

（副(fu)董事(shi)長李希(xi)勇出席會議）

（外部(bu)董事王(wang)和先出席會(hui)議）

（外部董(dong)事李新常出席會議） 

（外部董事董丕(pi)久出(chu)席會議）

（外部董事溫燕明出席會議(yi)）

（外部董事、財務總監劉德華出席會議）