(圖為會議(yi)現場(chang)。郭(guo)子(zi)潤 攝)

　　本網訊 7月27日，集團公司在日照召開第一屆董事會第三次會議。集團公司董事長、總經理卜昌森，副董事長、新礦集團董事長、黨委書記李希勇，外部董事王和先、李新常、董丕久、溫燕明，外部董事、財務總監劉德華出席會議。集團公司黨委委員、副總經理孫正啟，總工程師翟明華，調研員李義文，總經理助理、財務管理部部長張波，董事會秘書、辦公室主任李紹進列席會議。
　　集團公司董事長、總經理卜昌森主持會議。
　　會議審議通過了《山東能源集團戰略規劃綱要》、《山東能源集團有限公司“十二五”發展規劃》、有關機構設置和人事聘任、《山東能源國際貿易有限公司章程》、《山東能源國際物流有限公司章程》、《關于與日照市及日照港進行戰略合作的議案》、《關于與中信集團進行戰略合作的議案》、《關于2011年下半年融資計劃》的議案。
　　會議還聽取集團公司2011年上半年經濟運行情況和下半年經濟運行的打算，關于集團公司機關管理人員招聘情況，集團公司近期到有關地方政府、企業考察及合作情況，集團公司總部機關后勤服務有關情況的匯報。
　　會議要求，要抓好戰略規劃的修訂、完善和優化，并抓好落地和實施。注意跟蹤企業內外部形勢變化，加強對戰略和規劃的動態管理，據實修改完善，使其更具科學性、先進性和可操作性。高度重視規劃落實，加強專項規劃的編制和實施，進一步分解目標，明細責任，抓好支撐體系和保障措施的實施，保證規劃發展目標的實現。制定并嚴格執行項目審批程序，加強可行性研究與論證，有效防范控制風險，確保項目順利實施，促進企業全面、協調、可持續發展。
　　會議指出，要搞好兩個公司的組建和運營。組建山東能源國際貿易、國際物流兩個公司，是集團公司大力發展現代物流產業的重大決策和重要支撐。兩個公司要全面啟動公司組建工作，進一步完善權責明確、協調運轉、有效制衡的法人治理結構，有效控制經營風險，促進公司持續健康穩定發展。要依托山東能源集團的綜合實力，優化配置物流資源，統一內部市場，上下延伸供應鏈，擴展產業發展模式。要系統集成物流、商流、資金流和信息流，完善供應鏈管理，逐步形成“立足省內、面向全國、聯通世界”的國際化現代物流架構，打造具有較強國際競爭力的現代物流服務企業。
　　會議強調，要加強對外戰略合作。當前，重點搞好與日照市、日照港以及中信集團的戰略合作。下一步，要堅定不移地實施“走出去”戰略，以更加開放的觀念和姿態，依據山東能源的發展戰略和產業定位，加強與跨國公司、央企、有實力的地方企業以及優秀民營企業合資合作，積極穩妥引進綜合實力強、合作誠意高、優勢互補效應明顯的戰略合作者，強強聯合、共同發展。
　　會議要(yao)求(qiu)，要(yao)密(mi)切關注(zhu)宏觀形勢，抓好(hao)經濟運行(xing)。要(yao)準確(que)判斷(duan)經濟形勢，認真分析研究并及時(shi)解決(jue)影(ying)響企業(ye)經濟運行(xing)的(de)突出問題，指(zhi)導權(quan)屬企業(ye)加強(qiang)產供銷(xiao)等環節(jie)管理，增收節(jie)支，提高(gao)(gao)經濟運行(xing)質(zhi)量。要(yao)高(gao)(gao)度重視融資工作，確(que)保企業(ye)運營和發(fa)展的(de)資金需求(qiu)。

（集(ji)團公司(si)董(dong)事長、總經理卜昌森主持會議(yi)。郭子(zi)潤(run) 攝）

（集(ji)(ji)團公司副(fu)董事長、新(xin)礦集(ji)(ji)團董事長、黨委(wei)書記李(li)希勇(yong)參(can)加會議。郭子潤 攝）

（集團公司(si)外部董(dong)事(shi)王和先(xian)參加會議。郭子潤(run) 攝）

（集團公司外(wai)部董事李新(xin)常參加會議。郭子潤 攝）

（集團公司外部(bu)董(dong)事董(dong)丕久參加會(hui)議(yi)。郭(guo)子潤 攝）

（集團公(gong)司外部董事(shi)溫燕(yan)明(ming)參(can)加會議。郭子潤 攝）

（集團公司外部董事(shi)、財務總監(jian)劉(liu)德華參加會議。郭子(zi)潤 攝）